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投资公司风险控制部标准操作程投序(SOP)

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管理员

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发表于 2014-4-23 06:10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 资料审核) i$ x- |& \$ j% n+ C6 `, m
2 法律评审) N4 }3 W: z0 A2 j& F
3评审会议召集
* i: @6 D0 n+ D4 反担保措施的落实审查/ e6 p6 t$ k- K( B, t9 U$ x
5 保后审查
" U% O0 y' M; S5 U6 逾期追偿程序
, l/ n/ d& ?* R: M7 责任和罚则
! \- }4 [: |. }  L; Y$ V) C* M8 档案管理8 F, y1 P5 w$ Z) L1 E. K, \- I

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游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
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发表于 2017-7-9 01:58:32 | 显示全部楼层
债务人的尽职调查也是不可少的,因为这关乎到所投资产的是否存在收益。债务人尽职调查关键点:
; z( J7 s( e, q2 \( K  B1 f9 H7 E. H" D4 R# V( `, j9 R- F0 ~
% ^; e( L+ Q7 J! m: q
一、基本内容# z: H8 P: j  p% V" \4 p- `4 N
(1)基本信息。
( l. L! P" H7 P+ I3 \/ `本帖隐藏的内容
8 u! A8 X0 O+ I" W; v1 N/ X8 U8 T- f) F: L' f
包括成立时间、注册资本、实收资本、住所地、法定代表人、营业执照号等情况。
8 e5 h! {: f! N(2)资产状况。查询债务人名下房屋、车辆等固定资产状况,查询债务人银行账户情况。
$ |1 Z+ m3 |/ Z' N/ s9 }+ t(3)其他重大情况。包括未决诉讼、职工安置、搬迁、重大投资以及技术改造等情况。债务人尽职调查关键点汇总( z% ?3 T8 H% t
$ x6 e* g' b! F1 y1 a$ B0 q4 s3 s
二、基本要求
7 n7 {! G# @. t) u  A9 {(1)实地走访债务人主要营业场所,实地查看重要的固定资产并进行核对。
& r. i: b9 C4 {5 e: X(2)通过全国法院被执行人信息查询系统等途径调查债务人的涉诉情况。
4 m* M3 C: h% c& q& D(3)通过查询债务人所在地的房屋、车辆管理机构,查找其名下可能存在的固定资产信息;通过人民银行系统,查询债务人银行账户. y1 Y0 _; ?% ^$ T% m6 [( y
3 R" }, Y8 V/ V4 _) k
,搜寻其可能存在的财产线索。
. C: u5 X7 y8 Y8 h" K(4)通过查询工商登记信息中的缴纳出资情况,查找未足额出资股东信息。
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发表于 2017-3-14 09:52:44 | 显示全部楼层
重庆临空开发投资有限公司(以下简称“公司”)是渝北区委、区政府为顺应速度经济时代潮流、全力发挥临空优势,加快临空都市区建设而授权设立的。公司于2014年11月24日成立,初期注册资本10亿元,是渝北区最大的国有独资公司。公司主营业务为利用自有资金开展产业、股权等投资,以不断保值、增值国有资产,为渝北区建设具有国际竞争力的临空都市区作出积极贡献。
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发表于 2016-3-6 02:43:29 | 显示全部楼层
vjvdj 发表于 2016-1-14 15:079 N* F) t  |* R4 K. I/ a: D( ?* O
势则扩到 分  秒,本届世锦赛的首枚金,在   并不是。陈展能够被编入,赛的中国名将叶入体有加济意经,了邓 ...
4 b9 y+ p  ]% x
全是广告,什么鬼
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发表于 2014-4-23 06:14:48 | 显示全部楼层
这个必须要学,而且还得深入 哈哈
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活跃会员推广达人突出贡献

发表于 2014-4-23 06:18:12 | 显示全部楼层
应该还不错吧。看了才知道。。
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发表于 2014-4-23 06:24:40 | 显示全部楼层
xx小龙你够麻烦的啊
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发表于 2014-4-23 06:31:37 | 显示全部楼层
非常不错,值得学习
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发表于 2014-4-23 06:37:50 | 显示全部楼层
值得好好学习!
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发表于 2014-4-23 06:50:38 | 显示全部楼层
看看,学习一下。
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发表于 2014-4-24 01:58:18 | 显示全部楼层
加强自身学习,加强行业交流。
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发表于 2014-5-8 13:53:52 | 显示全部楼层
加油加油加油加油加油
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