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投资公司风险控制部标准操作程投序(SOP)

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管理员

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发表于 2014-4-23 06:10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 资料审核: v8 [6 |- s0 |. }8 g0 G
2 法律评审% j' }* W9 k5 E2 q
3评审会议召集7 I7 S' a$ R: ^$ k% A) W
4 反担保措施的落实审查
0 `0 l6 x- W% I7 ?5 保后审查
4 g) x% A0 `/ k6 逾期追偿程序7 a6 c+ E# i4 x: I
7 责任和罚则
6 b- \" ^0 Y% Z$ l8 档案管理. g0 }" Z# u6 R

( v# n* H( t' J
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

1 I* F8 L) i2 ~+ X0 b
8 n4 ~3 h$ I" Y6 b1 X9 k; u

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发表于 2017-7-9 01:58:32 | 显示全部楼层
债务人的尽职调查也是不可少的,因为这关乎到所投资产的是否存在收益。债务人尽职调查关键点:
5 d) a; w7 g! a& P" g# c4 ?# ~. a1 y
2 l/ i; ?0 O5 `; l+ O
一、基本内容$ z# Y, L8 f. u  P3 k) M6 h+ m( F
(1)基本信息。
  d( {  t. L  o* }9 A本帖隐藏的内容
5 ]* s: q9 p- O9 Z: S! L9 H) P
7 t* J8 r3 f+ b5 ]$ }: D, v/ d/ R5 i包括成立时间、注册资本、实收资本、住所地、法定代表人、营业执照号等情况。% a% }1 q* H6 r# s( W/ s" x, Y
(2)资产状况。查询债务人名下房屋、车辆等固定资产状况,查询债务人银行账户情况。5 y* d- W1 \3 d/ f6 W
(3)其他重大情况。包括未决诉讼、职工安置、搬迁、重大投资以及技术改造等情况。债务人尽职调查关键点汇总) i" S& F2 W4 {# W' W( N/ k. T# d6 N
9 \- r# R! o* e7 X' u
二、基本要求
$ s, Q* a6 F7 Y. g9 Y0 Y(1)实地走访债务人主要营业场所,实地查看重要的固定资产并进行核对。
; e* j# k4 n- k% ~6 e: {(2)通过全国法院被执行人信息查询系统等途径调查债务人的涉诉情况。  k4 w2 Z. X7 Q" K1 u) r$ O0 C
(3)通过查询债务人所在地的房屋、车辆管理机构,查找其名下可能存在的固定资产信息;通过人民银行系统,查询债务人银行账户
( Q# B! f/ q7 Y6 Z# [
% z$ g1 s) }" n/ J2 s" {' R,搜寻其可能存在的财产线索。
8 m5 ~. z. v* z+ Z! }(4)通过查询工商登记信息中的缴纳出资情况,查找未足额出资股东信息。
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发表于 2017-3-14 09:52:44 | 显示全部楼层
重庆临空开发投资有限公司(以下简称“公司”)是渝北区委、区政府为顺应速度经济时代潮流、全力发挥临空优势,加快临空都市区建设而授权设立的。公司于2014年11月24日成立,初期注册资本10亿元,是渝北区最大的国有独资公司。公司主营业务为利用自有资金开展产业、股权等投资,以不断保值、增值国有资产,为渝北区建设具有国际竞争力的临空都市区作出积极贡献。
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发表于 2016-3-6 02:43:29 | 显示全部楼层
vjvdj 发表于 2016-1-14 15:074 X  P% X8 c; D2 u5 o, B
势则扩到 分  秒,本届世锦赛的首枚金,在   并不是。陈展能够被编入,赛的中国名将叶入体有加济意经,了邓 ...

0 e' e* c9 n! M4 U# p( D全是广告,什么鬼
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发表于 2014-4-23 06:14:48 | 显示全部楼层
这个必须要学,而且还得深入 哈哈
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发表于 2014-4-23 06:18:12 | 显示全部楼层
应该还不错吧。看了才知道。。
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发表于 2014-4-23 06:24:40 | 显示全部楼层
xx小龙你够麻烦的啊
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发表于 2014-4-23 06:31:37 | 显示全部楼层
非常不错,值得学习
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发表于 2014-4-23 06:37:50 | 显示全部楼层
值得好好学习!
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发表于 2014-4-23 06:50:38 | 显示全部楼层
看看,学习一下。
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发表于 2014-4-24 01:58:18 | 显示全部楼层
加强自身学习,加强行业交流。
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16115243
发表于 2014-5-8 13:53:52 | 显示全部楼层
加油加油加油加油加油
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